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Menos del uno por ciento. Para el año de datos 2025, el Crypto Crime Report 2026 de Chainalysis cifra así la proporción ilícita del volumen de transacciones cripto atribuido: «Our estimate for the illicit share of all attributed crypto transaction volume increased slightly from 2024 but remains below 1%.»
La mayor parte del volumen ilícito no es Bitcoin
La misma fuente atribuye el 84 por ciento del volumen ilícito a las stablecoins y no a Bitcoin: «stablecoins have come to dominate the landscape of illicit transactions, and now account for 84% of all illicit transaction volume».
Una segunda fuente independiente apunta en la misma dirección. El muy citado estudio de la Universidad de Texas en Austin sobre las estafas del tipo pig butchering señala como uno de sus resultados centrales que los autores prefieren «the stablecoin Tether over other cryptocurrencies and the Ethereum blockchain over Bitcoin». De 1,7 billones de dólares estadounidenses de volumen en las direcciones registradas, el 78 por ciento corresponde a Tether. Desglosado por cadenas, el material de partida se reparte en 8.300 millones de dólares en Ethereum, 2.700 millones en Bitcoin y 884 millones en Tron.
Quien cita estas cifras como prueba del uso delictivo de Bitcoin atribuye los hallazgos a la criptomoneda equivocada.
Lo que estas cifras no permiten afirmar
El valor inferior al uno por ciento no es un censo completo de todas las transacciones. La magnitud de referencia es el volumen atribuido, es decir, en lo esencial las entradas hacia servicios conocidos e identificados. No incluye direcciones no atribuidas, transferencias privadas entre monederos ni direcciones ilícitas aún no identificadas. El proveedor califica expresamente la cifra absoluta como un límite inferior y revisa al alza sus valores anuales en informes posteriores. No se publica cuál es la magnitud de esa brecha de atribución, de modo que tampoco puede afirmarse que sea irrelevante.
Tampoco se deduce de estos datos que la delincuencia sea un fenómeno marginal en el ámbito cripto. El mismo informe registra para 2025 un récord absoluto de al menos 154.000 millones de dólares en entradas hacia direcciones ilícitas, impulsado en gran medida por actores estatales sancionados.
Lo que sí se sostiene es esto: entre «menos del uno por ciento del volumen atribuido» y la afirmación vertida en el debate de que la mayor parte de los pagos es ilícita hay un factor superior a 50. Un error de atribución de esa magnitud no se ha producido en ninguna edición publicada del informe.
Fuentes
Chainalysis: Crypto Crime Reaches Record High in 2025 as Nation-State Sanctions Evasion Moves On-Chain at Scale. Crypto Crime Report 2026, 8 de enero de 2026. chainalysis.com
Griffin, John M. / Mei, Kevin: How Do Crypto Flows Finance Slavery? The Economics of Pig Butchering. Documento de trabajo, Universidad de Texas en Austin, versión del 12 de septiembre de 2025. DOI 10.2139/ssrn.4742235
De dónde procede esta respuesta
Esta página resume los hallazgos 1 y 2 de la verificación Die öffentliche Begründung der Reform – vierzehn Behauptungen zur Haltefrist nach § 23 EStG, geprüft an den Primärquellen (Peter Rochel, 2026, 43 páginas, 44 fuentes, CC BY 4.0). El informe completo, con todas las referencias y salvedades, es citable de forma permanente en DOI 10.5281/zenodo.21792953. El autor es copeticionario de la petición 201716; el conflicto de intereses está declarado en el informe.
